大肆鼓吹紀(jì)念品收藏價(jià)值，號(hào)稱投資收藏品能夠賺取較高收益，營(yíng)造虛假搶購(gòu)氛圍……靠著這些騙人的手段，李某華等5人集資詐騙160余萬(wàn)元。近日，經(jīng)山東省菏澤經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)檢察院提起公訴，法院以集資詐騙罪判處被告人李某華等5人有期徒刑七年至三年不等，各并處罰金50萬(wàn)元至12萬(wàn)元不等。
宣揚(yáng)收藏品有升值潛力，引誘老年人購(gòu)買(mǎi)
2017年10月，李某華等人注冊(cè)成立菏澤某文化傳媒有限公司，利用老年人投資防范意識(shí)較弱的特點(diǎn)，組織員工將低價(jià)購(gòu)買(mǎi)的書(shū)法作品、紀(jì)念幣等物品渲染成具有極高升值空間的收藏品，向不特定老年人大肆推銷(xiāo)，承諾以72%到276%不等的年化收益率高額回收或轉(zhuǎn)賣(mài)，來(lái)誘騙老年人進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)，60余名老年人受騙，涉案金額高達(dá)160余萬(wàn)元。
“我去公園散步的時(shí)候，有人宣傳說(shuō)某公司有講座并贈(zèng)送各種小禮品，我和朋友到該公司后，業(yè)務(wù)員介紹說(shuō)買(mǎi)一幅5000元左右的字畫(huà)，三個(gè)月后公司會(huì)以7000元價(jià)格回收，每購(gòu)買(mǎi)一幅字畫(huà)就能賺2000元，我當(dāng)時(shí)就心動(dòng)了，沒(méi)想到被騙了養(yǎng)老錢(qián)……”購(gòu)買(mǎi)該公司收藏品的張大媽后悔不已。另一名上當(dāng)受騙的大爺稱：“公司業(yè)務(wù)員熱情接待，給我端茶倒水，還和我聊起家常，他們每天給我打電話，對(duì)我很關(guān)心。后來(lái)業(yè)務(wù)員告訴我字畫(huà)收藏品數(shù)量有限，特意為我預(yù)留的不要告訴其他人，現(xiàn)在買(mǎi)絕對(duì)升值，不抓緊時(shí)間就買(mǎi)不到了。”
“我們公司找人到公園、市場(chǎng)等地發(fā)放禮品券，客戶到公司領(lǐng)取禮品時(shí)，業(yè)務(wù)員就會(huì)向他們介紹書(shū)法作品、紀(jì)念幣等收藏品。吸引的大都是老年人，如果有意向購(gòu)買(mǎi)收藏品，我們則承諾在一定時(shí)間內(nèi)會(huì)進(jìn)行高價(jià)回收。”據(jù)被告人李某明交代，為騙取老年群體參與投資，他們采取了諸多手段。首先在公司內(nèi)部組織員工進(jìn)行場(chǎng)景演練，由員工分別充當(dāng)“業(yè)務(wù)員”“顧客”的角色，練習(xí)針對(duì)老年人的推銷(xiāo)話術(shù)。其次到老年人經(jīng)常聚集的公園、市場(chǎng)等場(chǎng)所發(fā)放禮品券，或電話邀約吸引老年人到公司參觀，每次均贈(zèng)送手套、掛面等小禮品，對(duì)有意向購(gòu)買(mǎi)的老年人保持固定聯(lián)絡(luò)，不斷拉近關(guān)系。最后通過(guò)發(fā)放宣傳單、舉辦講座等形式，宣揚(yáng)該公司銷(xiāo)售的書(shū)法作品、紀(jì)念幣等收藏品具有巨大升值潛力并且貨源緊俏，引誘缺乏收藏品專業(yè)知識(shí)的老年人購(gòu)買(mǎi)。
引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)全面取證，厘清涉案錢(qián)款去向
李某明、李某剛、李某華原本在一家收藏品公司上班，工作中，他們看到低價(jià)購(gòu)進(jìn)的收藏品高價(jià)銷(xiāo)售后利潤(rùn)很大、非常賺錢(qián)，就動(dòng)起了歪心思。于是，三人在菏澤成立收藏品公司，分工合作，李某剛負(fù)責(zé)從網(wǎng)上低價(jià)采購(gòu)紀(jì)念幣、和田玉等產(chǎn)品，李某華負(fù)責(zé)對(duì)公司產(chǎn)品制定高額售價(jià)，李某明負(fù)責(zé)培訓(xùn)員工銷(xiāo)售技巧、研究詐騙話術(shù)腳本。經(jīng)過(guò)一系列操作，一套進(jìn)價(jià)為800元的紀(jì)念鈔，后期會(huì)以3680元的價(jià)格出售給老年人。隨著各類(lèi)價(jià)格虛高的收藏品被老年人不斷購(gòu)買(mǎi)，三人吸收資金數(shù)額越來(lái)越大，當(dāng)眾多被害人向公司提出回收產(chǎn)品的需求時(shí)，李某明等人關(guān)閉公司并逃匿，收取的錢(qián)款大部分用于個(gè)人消費(fèi)。
2018年12月13日，公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤Ｒ虮缓φ叨酁槔夏耆耍姘附痤~高，社會(huì)影響大，菏澤經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)檢察院派員提前介入案件，從事實(shí)認(rèn)定、證據(jù)采集等多方面引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)全面取證，厘清涉案錢(qián)款去向。2019年8月20日，該院受理了公安機(jī)關(guān)移送審查起訴的李某華等人集資詐騙案。經(jīng)審查查明，李某華等人以非法占有為目的，騙取老年人錢(qián)款后逃匿，其行為已涉嫌集資詐騙罪。
160余萬(wàn)元集資款全部退還給被害人
辦案過(guò)程中，菏澤經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)檢察院始終把追贓挽損貫穿提前介入偵查、審查逮捕、審查起訴等各環(huán)節(jié)，全力維護(hù)老年人合法權(quán)益。該院積極與公安機(jī)關(guān)溝通協(xié)調(diào)，查明涉案資金去向，及時(shí)扣押涉案財(cái)物，督促引導(dǎo)被告人主動(dòng)退贓退賠，并通過(guò)與辯護(hù)人、被告人家屬有效溝通，促成多方共同參與退賠工作。截至該院提起公訴時(shí)，160余萬(wàn)元集資款已全部退還給被害人，最大限度維護(hù)被害人的財(cái)產(chǎn)權(quán)益。
此外，菏澤經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)檢察院把促進(jìn)源頭治理作為打擊整治養(yǎng)老詐騙的關(guān)鍵舉措，主動(dòng)與行業(yè)主管部門(mén)加強(qiáng)協(xié)作，助力開(kāi)展專項(xiàng)整治，建立多部門(mén)間的聯(lián)動(dòng)執(zhí)法機(jī)制，定期召開(kāi)防控非法集資工作聯(lián)席會(huì)議，形成針對(duì)養(yǎng)老詐騙的打擊合力。積極開(kāi)展“守住養(yǎng)老錢(qián)，遠(yuǎn)離非法集資”法治宣傳活動(dòng)，采用“線上+線下”宣傳方式，針對(duì)老年人身心需求，開(kāi)展釋法說(shuō)理工作，增強(qiáng)老年人識(shí)騙防騙意識(shí)和能力，努力營(yíng)造打擊整治養(yǎng)老詐騙的社會(huì)氛圍。(盧金增 魏亞青 張淑芳)
