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本報記者 趙晨民
地處蘇州高新區(qū)CBD 的高檔寫字樓、實力雄厚的文投公司、財大氣粗的實力買家、專業(yè)的鑒寶師、權(quán)威的鑒定報告……走進這個看似“高大上”的公司，如同進了一個“古董迷局”。實則，他們以古董為贗品或者與實際年代不符為由，沒收交易合同中的風(fēng)險責(zé)任違約金，實施詐騙。
日前，由虎丘區(qū)人民檢察院提起公訴的合同詐騙罪依法對34名被告人進行了宣判。
古象牙象棋估值1600萬元
2015年11月25日，高新區(qū)獅山派出所接到一個報警電話。一位來自寧波的李先生在電話里敘述了自己在交易古董時被強行扣留十萬元保證金的事實。在此之前，警方曾陸續(xù)接到十余起類似的報警電話，矛頭直指蘇州鼎磊文化藝術(shù)品投資有限公司。
起初，警方認為只是普通的民事糾紛，直到接到這位年逾古稀的李先生的電話，覺察此事情并不簡單。
李先生是寧波一所大學(xué)的退休教授，由于年紀(jì)大了爬樓不便，想買一套帶電梯的樓房，不得不忍痛割愛出售一副祖?zhèn)鞯墓畔笱老笃濉?/p>
老人對此十分謹慎，他決定找專業(yè)的古董拍賣公司。根據(jù)《禁止非法拍賣犀牛角虎骨和象牙制品》規(guī)定，未經(jīng)批準(zhǔn)不得拍賣象牙制品，走正規(guī)拍賣的途徑行不通。
李教授在網(wǎng)上查閱了諸多拍賣信息，并試探性地將藏品出售信息掛到網(wǎng)上，很快就接到幾十家拍賣公司的致電。他都逐一記錄，反復(fù)思忖。
這些拍賣公司大多需要前期收取2000-3000元的鑒定費，如果藏品合格則退款，不合格則不退款。謹慎的李教授認為，凡是前期需要交費的都一律不予考慮。在他看來，這些前期費用只不過是誘餌罷了，面對誘惑還是要保持清醒的頭腦。
綜合這些拍賣公司的估值，這副祖?zhèn)鞯墓畔笱老笃宕蠹s估值在800-1500萬元，這個價格完全超乎李教授的心理預(yù)期，買房的夢想似乎馬上觸手可及。
直到一天，一個蘇州的電話再次讓李教授心潮澎湃。對方公司稱有一個香港買家愿意出1600萬元購買，不需要收取前期任何費用，只要賣家保證東西是好的，雙方如果確定交易需要簽訂風(fēng)險違約合同。
足夠高的價格，不收前期費用，還有合同做保障，李教授對蘇州這家公司很有好感，抱著試試看的心態(tài)，他們決定實地考察一下。
交10萬元作為風(fēng)險責(zé)任違約金
按照公司提供的地址，李教授來到蘇州高新區(qū)一幢高檔寫字樓內(nèi)。公司地處黃金地段、裝修豪華，工作人員統(tǒng)一著裝、氣質(zhì)上佳，李教授對這家公司及其員工印象不錯。
他小心翼翼打開祖父傳下來的寶貝，這套清代古象牙象棋做工精湛、用料考究、包漿溫潤，棋子正面楷書篆刻黑紅兩色，黃花梨木棋盤正反分刻象圍棋盤，內(nèi)嵌白銅為飾，可折疊便攜。
李教授的祖父是清代最后一名進士，中國同盟會的早期成員，1912年擔(dān)任浙江省臨時議會議長。他生前喜作書法、擅長棋類，江浙聞名，一生交往名流無數(shù)。過世后，生前常用的古象牙象棋存放家中，李教授堅信這副象棋的品質(zhì)。
鑒定師看罷連連點頭，確定這是清代的藏品，此物不假。買家也似乎興趣很濃，用放大鏡反復(fù)查看。東西相中了，余下的就看價格了。
買方單獨商量一番后愿出1588萬元購買，算是圖個吉利。李教授對價格自然是滿意，雙方愉快成交。業(yè)務(wù)員提出要簽訂合同，并稱買賣雙方都要出10萬元的保證金，就是為了約束雙方不毀約。
如果藏品被掉包或者實物鑒定與所描述的不符，那么賣家10萬元保證金被沒收。如果買家在合同期限內(nèi)不能交付尾款，則買家10萬不退還。
合同在手、東西保真，李教授確定自己不會違約，就爽快地簽了合同交了錢。藏品被公司拍照存放，李教授回家靜候佳音。
就在合同履行期滿的前幾天，李教授接到業(yè)務(wù)員的電話，對方稱前幾天有買家買到贗品，所以公司要將交易未全部完成的藏品重新鑒定一下，防止贗品混在其中。
李教授覺得也在情理之中，更重要的是他對于自己的藏品是堅信不疑，就欣然同意了。兩天后，業(yè)務(wù)員的來電讓他傻了眼，藏品最終檢測顯示，象牙象棋中鈣成分不夠，用業(yè)務(wù)員的話講東西不太真，與實際描述不相符。
按照合同約定，10萬的保證金可就打了水漂，李教授心里吃了一個悶虧，輾轉(zhuǎn)反側(cè)、寢食難安，兒子聞訊讓其報警。
300余名賣家被騙近600萬元
2015年7月，該文化藝術(shù)品投資有限公司正式成立，主要是替客戶拍賣藝術(shù)品，收取客戶鑒定費、暫存費和拍賣傭金，沒想到經(jīng)營了三四個月，一下子就虧了100萬元。
公司法人王某決定更換經(jīng)營模式，增加了風(fēng)險責(zé)任違約金業(yè)務(wù)，即買賣雙方簽訂合同，收取保證金，最終以藏品鑒定為贗品或者與實際年代(含量)不符為由，沒收賣家保證金。很快，公司扭虧為盈。
這家看似實力雄厚的公司號稱，有最專業(yè)的交易團隊、最高價的藏品買家，最高效的交易流程，而這樣的“三高”看起來很豐滿，交易卻很“骨感”，截至案發(fā)沒人能順利成交。
在實際交易過程中，該公司并沒有真實買家，只是打著有人愿意高價收購古董文物的幌子，達到騙取保證金的目的。很快，這家組織機構(gòu)嚴密、內(nèi)部分工明確的詐騙團伙浮出水面，共抓獲涉案人員70余人，被騙金額近600萬元。
公司內(nèi)部管理模式依次為總經(jīng)理、行政總監(jiān)、總監(jiān)助理和業(yè)務(wù)員。為了打造“專業(yè)”的交易團隊，學(xué)習(xí)和培訓(xùn)必不可少，行政總監(jiān)擔(dān)任業(yè)務(wù)員的話術(shù)培訓(xùn)“老師”。所有業(yè)務(wù)員都要根據(jù)“話術(shù)范本”，學(xué)習(xí)打電話、練習(xí)打電話的過程，培訓(xùn)合格后才能正式上崗。
業(yè)務(wù)員的主要工作就是通過上網(wǎng)伺機尋找賣家，電話邀約到公司見面。客戶來到后就看鑒定師和買家的“表演”了。這位從上海高薪聘請來的鑒定師陸老師在案發(fā)后，自稱剛剛通過文物鑒定師資格考試。
根據(jù)他的經(jīng)驗，民間的藏品多為贗品。如果賣家東西是贗品，鑒定師則暗示“東西不對”，業(yè)務(wù)員在明知交易不可能成交的情況下，繼續(xù)誘使賣家簽訂委托交易服務(wù)確認書，最終以藏品為贗品或者不到代為由沒收違約金。如果藏品為真，鑒定師暗示說“東西對的”，業(yè)務(wù)員則與賣家轉(zhuǎn)簽拍賣或者寄賣合同。
為了讓賣家相信藏品鑒定結(jié)論的可靠性，老板王某與總經(jīng)理商量后，花3萬多元在香港注冊了一家名叫“中國古文物鑒定檢測研究院”的鑒定機構(gòu)，出具的檢測報告抬頭極具迷惑性。
那些動輒身價上億的實力買家，不過是每天花150元請的“群演”，有“群頭”派活并培訓(xùn)。一度公司業(yè)務(wù)繁忙，就包吃住專門養(yǎng)了兩個長相富態(tài)的“群演”，扮演來自香港、浙江、福建等地的富商。在洽談中，他們無需說話，只需拿著公司準(zhǔn)備好的手套、手電筒、放大鏡演出“饒有興趣”即可。
就這樣，在一夜暴富神話的吸引下，很多人拿著藏品紛沓而來，敗興而去。300余名來自五湖四海的受害人一夜暴富的夢想瞬間破滅卻又氣憤無奈。
(本文感謝虎丘檢察院 檀杉杉朱曉丹支持)
