
款款制圖
非法傳銷是我國法律明令禁止的犯罪行為,各地打擊的力度也很大,但仍有些不法分子膽大妄為,改頭換面以身試法。雷鳴警探與同事偵破的這起所謂“資本運(yùn)作”為名的傳銷大案,更是令人驚訝。
此案的發(fā)現(xiàn)很有意思。一天,社區(qū)民警小王巡邏走訪中了解到,最近小區(qū)來了一批外地的中年男女租房居住,3至4位同性合租一間30平方米左右的房子。不知道他們?cè)谀膫€(gè)單位工作,但個(gè)個(gè)衣著整潔、很守規(guī)矩,也很有禮貌,特別是與之前租住的年輕人時(shí)常大聲喧嘩、室內(nèi)臟亂差相比,截然不同,不僅從不喧嘩爭(zhēng)吵,而且室內(nèi)室外打掃得干干凈凈。
小王把這一稀奇事說給所里的伙伴們聽,正好在派出所公干的警探雷鳴聽罷,思維立即活躍起來,感到這些人“異常的有組織性,背后肯定有問題”。雷鳴警探的這一推斷,是基于辦案多年的職業(yè)敏感性。于是,雷鳴等警探以登記清理群租房的名義,對(duì)這些租住的外來人員進(jìn)行登記和情況核查。
據(jù)了解,一共有30多人分別租住在8家私房?jī)?nèi),據(jù)反映他們來自北方某城市,是來本地投資的。經(jīng)核查,這些人本身沒有不良記錄,大都是有過炒股等理財(cái)行為的人員,有些還是個(gè)體小業(yè)主;據(jù)對(duì)他們提供的所謂“投資項(xiàng)目”核查發(fā)現(xiàn)系政府工程,而且資金早已落實(shí)到位,不存在需要融資的情況。這樣,雷鳴警探和同事們進(jìn)一步確認(rèn),傳銷的可能性極大。
為此,經(jīng)報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn),對(duì)于涉案人員開展全面深入的偵查,并在取得部分證據(jù)的前提下,實(shí)施抓捕行動(dòng)。原來,曾經(jīng)因?yàn)閭麂N犯罪而判過刑的尹某,不思悔改,出獄后經(jīng)過一段時(shí)間的觀察,感覺仍然有機(jī)可乘,決定重操舊業(yè)。為了逃避警方的打擊,改變了傳銷組織方式,在西北老家以南方投資機(jī)會(huì)很多,并虛假杜撰一個(gè)10億元的大項(xiàng)目,引誘一些期盼投資理財(cái)賺錢的人上鉤。他還分批組織這些人到現(xiàn)場(chǎng)看“項(xiàng)目”,謊稱“如果大家感興趣,可以一起到現(xiàn)場(chǎng)投資,并監(jiān)督施工過程”、“如果誰組織更多的資金,達(dá)到一定的數(shù)量,就可以坐等600萬的收益”,說得一些人心里直癢癢。
于是,先后有30多位投資人跟隨其前來,并通過向親戚朋友借款加上自己的存款湊了總計(jì)5000多萬元,租住在由尹某安排的民房。在已租住的兩個(gè)多月里,所有開銷由尹某負(fù)責(zé),并由尹某定期帶他們到工地觀看施工情況。盡管也有人有過惻隱之心,也有人提醒不要上當(dāng),但因?yàn)橥顿Y款已經(jīng)在尹某手里,加上錢款很多是借來的,萬一反悔很可能要受損失,無法向親戚朋友交代,只能坐等結(jié)果,期盼真能如愿。
但他們等來的不是豐厚的收益,而是尹某一個(gè)勁地要他們繼續(xù)投資,以盡快實(shí)現(xiàn)“600萬”的回報(bào)。以致當(dāng)警方破案抓捕時(shí),大部分資金已被尹某揮霍,賬上只剩了1000多萬,投資人所有的開銷其實(shí)都是用他們的血汗錢,許多人均血本無歸。
此案的偵破,盡管非常成功,也制止了犯罪的進(jìn)一步發(fā)展,避免了更多人上當(dāng)受騙,但還是有不少的啟示。首先,案發(fā)于雷鳴等警探高度的職業(yè)敏感和細(xì)致的調(diào)查,居然能從看似平常的社會(huì)現(xiàn)象中發(fā)現(xiàn)犯罪端倪,并使犯罪嫌疑人尹某的伎倆很快被識(shí)破,這對(duì)偵查員來說確實(shí)受益匪淺。
其次,辦案盡管需要充分運(yùn)用科技信息化手段,但有些涉案的情況,還是需要警探深入細(xì)致的調(diào)查走訪,要求警探的辦案務(wù)必把傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)與科技運(yùn)用有機(jī)結(jié)合好。
另外,投資理財(cái)并不是夢(mèng)想中的生財(cái)之道,更多的是風(fēng)險(xiǎn),天上不可能掉餡餅。希望投資者務(wù)必理性選擇投資意向,并始終有風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和準(zhǔn)備,防止被忽悠上當(dāng)。