款款制圖

非法傳銷是我國法律明令禁止的犯罪行為，各地打擊的力度也很大，但仍有些不法分子膽大妄為，改頭換面以身試法。雷鳴警探與同事偵破的這起所謂“資本運(yùn)作”為名的傳銷大案，更是令人驚訝。

此案的發(fā)現(xiàn)很有意思。一天，社區(qū)民警小王巡邏走訪中了解到，最近小區(qū)來了一批外地的中年男女租房居住，3至4位同性合租一間30平方米左右的房子。不知道他們?cè)谀膫€(gè)單位工作，但個(gè)個(gè)衣著整潔、很守規(guī)矩，也很有禮貌，特別是與之前租住的年輕人時(shí)常大聲喧嘩、室內(nèi)臟亂差相比，截然不同，不僅從不喧嘩爭(zhēng)吵，而且室內(nèi)室外打掃得干干凈凈。

小王把這一稀奇事說給所里的伙伴們聽，正好在派出所公干的警探雷鳴聽罷，思維立即活躍起來，感到這些人“異常的有組織性，背后肯定有問題”。雷鳴警探的這一推斷，是基于辦案多年的職業(yè)敏感性。于是，雷鳴等警探以登記清理群租房的名義，對(duì)這些租住的外來人員進(jìn)行登記和情況核查。

據(jù)了解，一共有30多人分別租住在8家私房?jī)?nèi)，據(jù)反映他們來自北方某城市，是來本地投資的。經(jīng)核查，這些人本身沒有不良記錄，大都是有過炒股等理財(cái)行為的人員，有些還是個(gè)體小業(yè)主;據(jù)對(duì)他們提供的所謂“投資項(xiàng)目”核查發(fā)現(xiàn)系政府工程，而且資金早已落實(shí)到位，不存在需要融資的情況。這樣，雷鳴警探和同事們進(jìn)一步確認(rèn)，傳銷的可能性極大。

為此，經(jīng)報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)，對(duì)于涉案人員開展全面深入的偵查，并在取得部分證據(jù)的前提下，實(shí)施抓捕行動(dòng)。原來，曾經(jīng)因?yàn)閭麂N犯罪而判過刑的尹某，不思悔改，出獄后經(jīng)過一段時(shí)間的觀察，感覺仍然有機(jī)可乘，決定重操舊業(yè)。為了逃避警方的打擊，改變了傳銷組織方式，在西北老家以南方投資機(jī)會(huì)很多，并虛假杜撰一個(gè)10億元的大項(xiàng)目，引誘一些期盼投資理財(cái)賺錢的人上鉤。他還分批組織這些人到現(xiàn)場(chǎng)看“項(xiàng)目”，謊稱“如果大家感興趣，可以一起到現(xiàn)場(chǎng)投資，并監(jiān)督施工過程”、“如果誰組織更多的資金，達(dá)到一定的數(shù)量，就可以坐等600萬的收益”，說得一些人心里直癢癢。

于是，先后有30多位投資人跟隨其前來，并通過向親戚朋友借款加上自己的存款湊了總計(jì)5000多萬元，租住在由尹某安排的民房。在已租住的兩個(gè)多月里，所有開銷由尹某負(fù)責(zé)，并由尹某定期帶他們到工地觀看施工情況。盡管也有人有過惻隱之心，也有人提醒不要上當(dāng)，但因?yàn)橥顿Y款已經(jīng)在尹某手里，加上錢款很多是借來的，萬一反悔很可能要受損失，無法向親戚朋友交代，只能坐等結(jié)果，期盼真能如愿。

但他們等來的不是豐厚的收益，而是尹某一個(gè)勁地要他們繼續(xù)投資，以盡快實(shí)現(xiàn)“600萬”的回報(bào)。以致當(dāng)警方破案抓捕時(shí)，大部分資金已被尹某揮霍，賬上只剩了1000多萬，投資人所有的開銷其實(shí)都是用他們的血汗錢，許多人均血本無歸。

此案的偵破，盡管非常成功，也制止了犯罪的進(jìn)一步發(fā)展，避免了更多人上當(dāng)受騙，但還是有不少的啟示。首先，案發(fā)于雷鳴等警探高度的職業(yè)敏感和細(xì)致的調(diào)查，居然能從看似平常的社會(huì)現(xiàn)象中發(fā)現(xiàn)犯罪端倪，并使犯罪嫌疑人尹某的伎倆很快被識(shí)破，這對(duì)偵查員來說確實(shí)受益匪淺。

其次，辦案盡管需要充分運(yùn)用科技信息化手段，但有些涉案的情況，還是需要警探深入細(xì)致的調(diào)查走訪，要求警探的辦案務(wù)必把傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)與科技運(yùn)用有機(jī)結(jié)合好。

另外，投資理財(cái)并不是夢(mèng)想中的生財(cái)之道，更多的是風(fēng)險(xiǎn)，天上不可能掉餡餅。希望投資者務(wù)必理性選擇投資意向，并始終有風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和準(zhǔn)備，防止被忽悠上當(dāng)。