——福建龍巖新羅區(qū)電信詐騙調(diào)查

9月底，公安部發(fā)布A級通緝令通緝10名特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪在逃人員，其中，犯罪嫌疑人謝置安和謝建海來自福建龍巖新羅區(qū)。9月29日，這兩人相繼落網(wǎng)。

去年10月，因當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)購物詐騙犯罪問題突出，新羅區(qū)被公安部列為全國第一批地域性職業(yè)電信詐騙犯罪7個重點整治地區(qū)之一。公安部刑偵局相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受記者采訪時表示，經(jīng)過強力打擊整治，新羅等重點整治地區(qū)作案已呈下降趨勢，窩點開始向外轉(zhuǎn)移。

新華社電

三兄弟一夜暴富蓋4層樓“突然就有了錢”的年輕人不少

記者在新羅區(qū)采訪了解到，適中鎮(zhèn)是網(wǎng)絡(luò)購物詐騙重災(zāi)區(qū)。從近年來發(fā)案情況看，網(wǎng)絡(luò)購物詐騙主要集中在適中鎮(zhèn)，兩名公安部A級通緝犯均來自這個地方。

9月29日，謝置安在適中鎮(zhèn)中心村被公安機關(guān)抓獲。據(jù)公安部通報的信息，2014年10月，龍巖警方在偵辦一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案過程中，發(fā)現(xiàn)謝置安涉嫌為網(wǎng)絡(luò)購物詐騙團伙轉(zhuǎn)賬洗錢，涉案金額達(dá)2000余萬元。

同日，謝建海在廈門向公安機關(guān)自首。今年6月2日，江蘇常州市發(fā)生一起涉案金額500萬元的電信詐騙案，謝建海有重大嫌疑。公安機關(guān)同時發(fā)現(xiàn)，謝建海涉嫌伙同他人為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙轉(zhuǎn)賬洗錢，涉案金額達(dá)1億余元。

據(jù)了解，謝置安、謝建海都是80后，初中文化程度，無固定職業(yè)，游手好閑。但在2013年前后，他們突然變得有錢了。

10月12日，記者來到適中鎮(zhèn)中溪村謝置安家中。這是一幢建于2013年的4層樓，位于村委會正對面，外墻粉刷成香檳色，每層面積約200平方米，安裝有大片落地窗和防盜網(wǎng)。與周邊裸露水泥墻面的樓房相比，顯得相當(dāng)氣派。

謝置安家兄弟3人都已成家，住在同一幢樓里，每家一層。中溪村黨支部書記林云說，謝置安的兩個哥哥以前在適中鎮(zhèn)跑運輸，謝置安初中畢業(yè)后外出討生活。2013年和2015年，謝置安的兩個哥哥因從事電信詐騙先后被公安機關(guān)抓獲。“他們一家此前并不富裕，突然之間蓋起了高樓。案發(fā)后，對謝置安家蓋房的錢進(jìn)行了追查，但沒有查清來源。”林云說。

多名鎮(zhèn)、村干部回憶，2013年前后，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙從閩南一帶傳到適中鎮(zhèn)，當(dāng)?shù)夭簧倌贻p人受暴利誘惑，鋌而走險。在適中，像謝置安三兄弟這樣“突然就有了錢”的年輕人為數(shù)不少。他們大多只有初高中文化程度，有的在外打工，有的游手好閑，但突然之間就開起了小車，蓋起了高樓，出入高檔餐飲、娛樂場所，成為同齡人羨慕的對象。這極大刺激當(dāng)?shù)馗嗳藦?/p>

事這個行當(dāng)。

謝建海的老家——適中鎮(zhèn)保豐村村支部委員謝惠亮說：“當(dāng)時，全鎮(zhèn)不少年輕人中彌漫著這種‘鋌而走險，一夜暴富’風(fēng)氣。一些家長怕小孩子受影響走上邪路，堅持把他們送去參軍，這幾年全鎮(zhèn)征兵工作都很順利。”

靠詐騙月收入數(shù)萬元2014年“雙十一”發(fā)案2000多起

“幾臺電腦，幾部手機，上上網(wǎng)，打打電話，一個月就有數(shù)萬元甚至一二十萬元收入，一些村民躍躍欲試。”回憶起網(wǎng)絡(luò)購物詐騙滋生蔓延時的情形，適中鎮(zhèn)新祠村黨支部書記楊威忠印象深刻。

楊威忠告訴記者，網(wǎng)絡(luò)購物詐騙剛從外地傳入適中時，一些年輕人跟家長和村民們說在家開淘寶網(wǎng)店，搞電子商務(wù)，當(dāng)時大家都不知道他們干的是違法的事。

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，和層級分明、分工明確、層層設(shè)陷的冒充“公檢法機關(guān)辦案人員”詐騙手法不同，網(wǎng)絡(luò)購物詐騙操作手法相對簡單，三五個人就能組成一個小團伙，利用網(wǎng)絡(luò)購物平臺實施詐騙。

據(jù)新羅公安分局辦案人員介紹，詐騙分子從網(wǎng)上購買淘寶等購物平臺買家個人信息，包括訂單號、訂單內(nèi)容、姓名、電話等詳細(xì)信息后，冒充網(wǎng)店客服人員，以“訂單出現(xiàn)異常，要退款給您”等為由撥打電話，誘騙買家進(jìn)入其提供的釣魚網(wǎng)站，竊取買家輸入的賬號、密碼和驗證碼等信息，將買家銀行卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)走。

詐騙分子作案時間通常集中在下午3點至晚上12點之間，新羅公安分局辦案人員說：“買家的信息必須是最新的，如果已經(jīng)發(fā)貨就很難得手，最好是上午下訂單，下午就電話稱訂單異常，買家很容易上當(dāng)。”

在互聯(lián)網(wǎng)上批量購買網(wǎng)絡(luò)購物平臺買家信息，租用電腦黑客提供的釣魚網(wǎng)站，利用非實名制上網(wǎng)卡、電話卡、銀行卡實施詐騙、轉(zhuǎn)移贓款，以適中鎮(zhèn)為中心，網(wǎng)絡(luò)購物詐騙很快滋生蔓延開來。

適中鎮(zhèn)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹說，2014年“雙十一”當(dāng)日，犯罪人員通過設(shè)在適中的詐騙窩點瘋狂作案，發(fā)案2000多起。

嚴(yán)打之下轉(zhuǎn)移窩點在偏遠(yuǎn)山頭搭建帳篷實施詐騙

新羅公安分局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，近年來，當(dāng)?shù)亻_展高頻率專項行動，嚴(yán)厲打擊、綜合治理，逐步鏟除該類犯罪在當(dāng)?shù)刈躺油寥?。目前，適中鎮(zhèn)、新羅區(qū)網(wǎng)絡(luò)購物詐騙犯罪大幅降低。

適中鎮(zhèn)派出所所長張永斌告訴記者，2014年以來，隨著一大批犯罪嫌疑人被抓獲，詐騙分子在家中設(shè)立窩點實施詐騙很快無法立足。一些團伙開始轉(zhuǎn)移窩點，利用適中鎮(zhèn)四面環(huán)山，山多林密，山路崎嶇等地理特點，在偏遠(yuǎn)山頭搭建帳篷，通過無線上網(wǎng)、撥打電話等實施詐騙。

新羅區(qū)政府相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，針對這一情況，區(qū)里投入數(shù)十萬元，在進(jìn)山重要路段、路口新安裝高清監(jiān)控探頭，在重點區(qū)域安裝無線上網(wǎng)安全管控系統(tǒng)，實時監(jiān)控可疑狀況;充分利用鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級力量，組建專門巡山小組，不定期加強重點部位和可疑山頭的巡查清查;結(jié)合森林防火、無證礦洞巡查、養(yǎng)殖業(yè)污染治理等工作，組織林業(yè)、安監(jiān)、環(huán)保部門人員及當(dāng)?shù)卮迕瘢瑒佑脽o人機等設(shè)備，開展拉網(wǎng)式摸排整治，并通過通信部門采取斷網(wǎng)等措施，不讓詐騙窩點有生存空間。

楊威忠說：“全鎮(zhèn)已經(jīng)形成‘人人喊打’局面，詐騙窩點很難立足。現(xiàn)在年輕人在當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)有很多途徑，通過勤奮勞動，一年也可以賺十幾萬元。”

適中鎮(zhèn)黨委書記林新泉告訴記者，針對一些村民法律意識淡薄，對詐騙危害認(rèn)識不足等問題，鎮(zhèn)、村干部挨家挨戶上門宣傳，簽訂告知書、承諾書，用身邊違法犯罪人員的真實案例教育村民。

新羅多名基層干部、公安民警提出，網(wǎng)絡(luò)購物詐騙的滋生蔓延和公民個人信息泄露嚴(yán)重，非實名銀行卡、手機卡、上網(wǎng)卡泛濫等息息相關(guān)，打擊、防范電信詐騙是一個長期系統(tǒng)工程，僅靠一時一地的整治難以根除，必須通過全國范圍的嚴(yán)厲打擊，綜合整治，逐漸消除此類犯罪生長土壤。